1. Definición de suplantación de identidad La suplantación de identidad es un delito en el cual una persona se hace pasar por otra, utilizando su nombre, datos personales o cualquier otro tipo de información con el fin de obtener beneficios o perjudicar a la persona suplantada. Este delito puede ser cometido tanto en el ámbito…
1. Definición de falsedad documental La falsedad documental es un delito que consiste en la manipulación o creación de documentos con el fin de engañar o perjudicar a terceros. Este delito se encuentra tipificado en el Código Penal y puede ser cometido de diversas formas, como la falsificación de firmas, sellos, timbres, documentos públicos o…
La jubilación es un tema de gran importancia para todos los trabajadores, ya que representa el momento en el que se deja de trabajar y se comienza a recibir una pensión por parte del Estado. Sin embargo, para poder acceder a esta pensión, es necesario cumplir con ciertos requisitos, entre ellos, tener un número determinado…
Artículo 401: Usurpación de estado civil El artículo 401 del Código Penal español establece que comete el delito de usurpación de estado civil aquel que, con ánimo de lucro y sin consentimiento de la persona afectada, se atribuya falsamente la cualidad de otra persona en el ejercicio de sus derechos civiles. Este delito se castiga…
Una nueva investigación del proveedor de soluciones de verificación de identidad Regula muestra la preparación de los bancos y las fintech para enfrentar nuevos desafíos de verificación de identidad. El informe de Regula, El estado de la verificación de identidad en 2023, establece que las empresas de servicios financieros han visto un aumento en los…
El espacio regtech está al borde de una gran agitación, ya que las nuevas reglas de impuestos al consumidor de la FCA entrarán en vigencia en dos meses. Esto ofrece a las instituciones financieras la oportunidad de adoptar un nuevo enfoque para el cumplimiento y la regulación. Habiendo discutido los últimos estándares y desarrollos de…
El espacio regtech está al borde de una gran agitación, ya que las nuevas reglas de impuestos al consumidor de la FCA entrarán en vigencia en dos meses. Esto ofrece a las instituciones financieras la oportunidad de adoptar un nuevo enfoque para el cumplimiento y la regulación. Descubrimos cómo Suptech desempeña un papel para ayudar…
FinTech Australia, una organización dirigida por miembros para fintechs australianas, se asoció con FDATA, una organización que apoya a las empresas de banca abierta, para solicitar una hoja de ruta de derechos de datos del consumidor. Juntos, piden a los legisladores australianos que creen una hoja de ruta para implementar Consumer Data Right (CDR). Esta…
El espacio regtech está al borde de una gran agitación, ya que las nuevas reglas de impuestos al consumidor de la FCA entrarán en vigencia en dos meses. Esto ofrece a las instituciones financieras la oportunidad de adoptar un nuevo enfoque para el cumplimiento y la regulación. Seguimos escuchando que la colaboración es una de…
En el panorama en constante evolución de las finanzas globales, 2022 presentó una serie de desafíos sin precedentes para el sistema financiero. A medida que comienza 2023, surge un nuevo dilema: ¿cómo pueden los bancos equilibrar los riesgos y las recompensas de integrar tecnologías disruptivas en sus operaciones? Tom Padgett, Gerente General de Smarsh Enterprise,…
La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) ha propuesto cambios importantes en las reglas de cotización del Reino Unido para alentar a más empresas a cotizar y mejorar la competencia para los inversores. La medida fue recibida positivamente, aunque algunos expresaron su preocupación por los derechos de los inversores. Richard Wilson, CEO de la plataforma de…
El papel del cumplimiento en la gobernanza nunca ha sido más crítico, ya que las organizaciones enfrentan un panorama regulatorio cada vez más desafiante debido a la presión constante para garantizar el cumplimiento de una gran cantidad de estándares legales, regulatorios y de la industria. El cumplimiento ya no es opcional a nivel de directorio;…
El agregador de préstamos australiano Loan Market Group (LMG) lanza la tecnología Clausematch después de un período de crecimiento significativo. LMG anunció su decisión de introducir módulos de gestión de políticas de Clausematch y gestión de cambios regulatorios como parte de una «fase de expansión crucial» para el agregador de crédito. El portal de políticas…
Zenoo lanza una plataforma de integración digital de marca blanca para que sus clientes creen un mayor nivel de experiencia de usuario. Zenoo, la empresa de tecnología con sede en el Reino Unido con sede en Cambridge, ha presentado una plataforma dedicada para clientes de marca blanca de su tecnología de integración digital. La compañía…
El Regulador de Sistemas de Pago (PSR) ha ordenado a los proveedores de servicios de pago (PSP) más grandes del Reino Unido que demuestren la eficacia con la que tratan las estafas de pago automático autorizado (APP). El PSR instruye a 14 de los PSP más grandes del Reino Unido para que recopilen y proporcionen…